Новости 115-ФЗ

Микрофинансовым и кредитным организациям даны рекомендации по минимизации их вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем

[16.01.2015]


В документе приводятся информационные ресурсы (сервисы) в сети "Интернет", которые могут быть использованы в целях всестороннего изучения клиента, предлагаются варианты поведения при получении неблагоприятной информации, уточняются сведения, которые должны быть включены в правила предоставления займов.

Кредитным организациям в рамках реализации принципа "знай своего клиента" рекомендуется до заключения договора банковского счета (вклада) с микрофинансовой организацией, включенной в государственный реестр микрофинансовых организаций, устанавливать соблюдение такой микрофинансовой организацией законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в части наличия у нее утвержденных ПВК по ПОД/ФТ и назначенного специального должностного лица, ответственного за их реализацию. 

Письмо Банка России от 31.12.2014 N 238-Т

 

Материалы по теме
Наши партнеры
РискИнфо Оценка залогового имущества BEintrend.ru. Финансовый и инвестиционный анализ предприятий Риск академия Издательство Главная книга