Новости 115-ФЗ

Дополнен перечень видов операций, сведения о которых предоставляются в уполномоченный орган в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

[05.09.2015]


К ним отнесены 14 операций по отдельным счетам, открытым головным исполнителям, исполнителям для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу. Среди таких операций указаны, в частности:

  • операции по зачислению денежных средств на отдельный счет с любого иного счета;
  • операции по первому и последующим зачислениям денежных средств на отдельный счет с иного отдельного счета или по списанию денежных средств с отдельного счета на иной отдельный счет;
  • операции по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях уплаты налогов, сборов, таможенных платежей, страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС и другие операции.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". 

Указание Банка России от 15.07.2015 N 3731-У

 

Материалы по теме
Наши партнеры
РискИнфо Оценка залогового имущества BEintrend.ru. Финансовый и инвестиционный анализ предприятий Риск академия Издательство Главная книга