100 Банк
 

Банк

При неисполнении банком обязательств по кредиту Банка России, обеспеченного залогом ценных бумаг, Банк России вправе обратить взыскание на предмет залога путем продажи ценных бумаг, а также путем оставления их за собой.

Указание Банка России от 11.03.2012 N 2790-У


Выписка по операциям на счете клиента банка могла быть запрошена налоговым органом, если в отношении данного клиента проводились мероприятия налогового контроля.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22.03.2012 по делу N А53-10883/2011


Налоговый орган не вправе запрашивать у банка выписку по операциям на счете организации, если это не связано с проведением мероприятий налогового контроля у этой организации.

Постановление ФАС Московского округа от 20.03.2012 по делу N А40-А40-86818/11-115-275


После расторжения договора банковского счета банк не вправе удерживать остаток денежных средств на счете.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.02.2012 по делу N А56-9274/2011


Проверка соблюдения кредитной организацией ст. ст. 60, 76, 86 НК РФ путем проведения выездной налоговой проверки законодательством о налогах и сборах не предусмотрена.

Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2011 по делу N А40-8850/11-20-34


Признание Инструкции N 63 утратившей силу не влияет на действительность договоров доверительного управления средствами общих фондов банковского управления, заключенных кредитными организациями - доверительными управляющими.

Письмо Банка России от 04.04.2012 N 47-Т


Установлены поправочные коэффициенты, применяемые для корректировки стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.



Внесены уточнения в порядок раскрытия банком неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами его управления.

Указание Банка России от 28.02.2012 N 2788-У


Уточнены требования, предъявляемые к активам, представляемым кредитными организациями в обеспечение кредитов Банка России.

Указание Банка России от 17.01.2012 N 2774-У


В июне 2012 г. вводятся поправки к закону о валютном контроле 406-ФЗ.

В конце прошлого года в Закон о валютном регулировании и валютном контроле №406-ФЗ от 06.12.2011г) были внесены изменения. Поскольку воплощение новшеств в жизнь невозможно без коррективы подзаконных нормативно-правовых актов, поправки вступят в силу только в июне 2012 г. Вот что нас ожидает через несколько месяцев.



Кредитные организации могут использовать в своей деятельности Генеральное соглашение "Об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг".

Письмо Банка России от 14.02.2012 N 21-Т


В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 12 декабря 2011 года N 2749-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", которым, в частности, были уточнены вопросы, касающиеся расчетов платежными требованиями, инкассовыми поручениями...

Письмо Банка России от 23.12.2011 N 196-Т «О вопросах применения платежных требований"


С 26 декабря 2011 года процентная ставка по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами, снижена на 0,25 процента годовых.

Указание Банка России от 23.12.2011 N 2761-У


Разработаны меры, направленные на оптимизацию процедур валютного контроля. Поправками, внесенными в Закон о валютном регулировании, устанавливается, в частности, следующее:
Федеральный закон от 06.12.2011 N 406-ФЗ


Письменное заявление об освобождении банка от обязательств по выданной налогоплательщику банковской гарантии должно быть составлено налоговой инспекцией в соответствии с утвержденной формой.

Приказ ФНС РФ от 24.10.2011 N ММВ-7-3/656@


Кредитные организации вправе осуществлять банковскую операцию по переводу денежных средств, получателем средств по которому может являться поставщик или управомоченное им лицо...

Письмо Банка России от 21.11.2011 N 166-Т


Разработаны Методические рекомендации по составлению кредитными организациями финансовой отчетности за 2011 год.

Письмо Банка России от 24.11.2011 N 169-Т


Повышены требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) для кредитных организаций со 180 до 300 м.р.

Федеральный закон от 03.12.2011 N 391-ФЗ


Применение с 1 октября 2011 года нового порядка исчисления НДС в отношении операций по реализации имущества, не используемого для осуществления банковской деятельности, не зависит от даты приобретения такого имущества.

Письмо ФНС РФ от 10.11.2011 N ЕД-4-3/18802@


Банком России даны разъяснения по некоторым вопросам, касающимся расчета обязательных нормативов банков.

Информация Банка России "Разъяснения Департамента банковского регулирования и надзора по запросам о применении требований Инструкции Банка России от 16.01.2004 N 110-И "Об обязательных нормативах банков" в редакции Указания Банка России от 20.04.2011 N 2


Банк не вправе в безакцептном порядке на основании платежного требования взимать плату за свои услуги со счета клиента в период приостановления налоговым органом операций по нему.

Постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2011 N 1836/11


С 29 сентября 2011 года лица, которым кредитной организацией поручено проведение идентификации клиента, должны передавать ей сведения...

Указание Банка России от 14.09.2011 N 2696-У


Бухгалтерская и налоговая отчетность, представленная заемщиками и учредителями (участниками) кредитных организаций в Банк России и кредитные организации, должна соответствовать той отчетности, которая представлена в налоговые органы.

Письмо Банка России N 119-Т, ФНС РФ N ММВ-17-2/4@ от 25.08.2011


Банком России предложен поэтапный переход на новые методы оценки достаточности внутреннего капитала банка для покрытия принятых и потенциальных рисков. 

Письмо Банка России от 29.06.2011 N 96-Т


Порядок бухгалтерского учета производных финансовых инструментов приводится в соответствие с требованиями МСФО.

Положение о порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых инструментов, утв. Банком России 04.07.2011 N 372-П


Урегулирован порядок уведомления банком налогового органа о факте выдачи банковской гарантии плательщикам акциза.

Приказ ФНС от 14.06.2011 N ММВ-7-3/368@


Рекомендации Банка России помогут кредитным организациям повысить качество обслуживания клиентов (физических лиц) посредством повышения их информированности о содержании и стоимости услуг по переводу денежных средств и связанных с ними рисках.

Письмо Банка России от 08.06.2011 N 85-Т


Урегулирован порядок обмена электронными документами и информацией между банками и налоговыми органами по ТКС.

Приказ ФНС РФ от 15.03.2011 N ММВ-7-2/203@


С 1 июля 2011 года повышаются требования к минимальным значениям международных рейтингов, присвоенных эмитентам (выпускам) ценных бумаг, включаемых в Ломбардный список Банка России.

Указание Банка России от 12.05.2011 N 2629-У


Если коммерческий документ (счет на оплату) оформлен в валюте платежа, пересчет указанной в нем суммы в валюту цены осуществляется по курсам соответствующих валют, применявшимся на день оформления (составления) коммерческого документа (счета на оплату), если иной курс или иная дата не установлены условиями договора.

Письмо ФТС РФ от 21.04.2011 N 14-99/18399


С 1 июля 2011 года Банк России заключает сделки прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ только с кредитными организациями, заключившими с Банком России генеральное соглашение по форме, разработанной саморегулируемой организацией "Национальная фондовая ассоциация".

Письмо Банка России от 26.04.2011 N 60-Т


Правительство предлагает начать страховать экспортные кредиты и инвестиции от коммерческих и политических рисков. Эту функцию возьмет на себя дочерняя компания Внешэкономбанка, которая будет специально создана для этого в форме ОАО.

Проект федерального закона N 521918-5. Внесен в Госдуму 29.03.2011 Правительством РФ


Проведение операций по предоставлению Банком России кредитов кредитным организациям, а также заключение генеральных соглашений с кредитными организациями приостанавливается (возобновляется) в соответствии с решениями Совета директоров Банка России.

Указание Банка России от 01.04.2011 N 2606-У


Банк, управомоченный на подготовку заключения на бизнес-план организации, намеревающейся заключить (изменить) соглашение об осуществлении деятельности в портовой ОЭЗ, должен соответствовать установленным критериям.

Приказ Минэкономразвития РФ от 02.03.2011 N 78


Банк России рекомендовал кредитным организациям полнее реализовывать принцип "знай своего клиента".

Письмо БР от 07.04.2011 N 47-Т


Уточнены правила представления отчетности кредитными организациями.

Указание Банка России от 11.03.2011 N 2591-У


В результате реализации Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 года российская банковская система по всем основным аспектам будет соответствовать международным стандартам.

Заявление Правительства РФ N 1472п-П13, Банка России N 01-001/1280 от 05.04.2011


Бухгалтерская и налоговая отчетность в электронной форме, представляемая в кредитные организации ее клиентами, должна проходить проверку на подлинность (Письмо Банка России от 31.03.2011 N 41-Т) исходя из стоимости страхового года, определенного в размере 13509,6 рубля.

Постановление Правительства РФ от 31.03.2011 N 238


Территориальным органам ФССП России указано на недопустимость направления судебными приставами-исполнителями постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника без указания конкретного счета и объема денежных средств для списания.

Письмо ФССП РФ от 17.12.2010 N 12/01-28860-ТИ


Банк России будет устанавливать перечень ценных бумаг для целей совершения сделок прямого РЕПО с кредитными организациями.

Указание БР от 08.02.2011 N 2576-У


С 1 июля 2011 года приостанавливается заключение сделок прямого РЕПО с кредитными организациями, обеспечением по которым являются акции российских компаний.

Информация Банка России "О приостановлении РЕПО с акциями"


О выдаче банковской гарантии налогоплательщику НДС банк обязан уведомить налоговый орган.

Приказ ФНС РФ от 25.10.2010 N ММВ-7-3/515@


Отчеты оценщиков будут проверяться экспертами саморегулируемых организаций оценщиков.
Экспертом саморегулируемой организации оценщиков - членом экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков, в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", признается член саморегулируемой организации оценщиков, сдавший единый квалификационный экзамен и избранный в состав экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков общим собранием членов саморегулируемой организации оценщиков.

N 431-ФЗ от 28.12.2010


Расширен перечень основных признаков необычных сделок, которые рекомендуется учитывать при разработке правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций).

Приказ Росфинмониторинга от 14.09.2010 N 242 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г


Каждый человек, наверное, слышал про интернет-банкинг, но многие люди не обращают на эту вещь никакого внимания. А зря: использование возможностей онлайнового банка открывает множество перспектив, которые мы рассмотрим в данной статье.



Страницы 1 2 
Наши партнеры
РискИнфо Оценка залогового имущества BEintrend.ru. Финансовый и инвестиционный анализ предприятий Риск академия Издательство Главная книга