Правовой риск |
92-Т от 30.06.2005 г. |
Письмо Центрального Банка РФ
«Об организации управлении правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» |
|
70-Т от 23.06.2004 г. |
Письмо Центрального Банка РФ
«О типичных банковских рисках» |
|
115-ФЗ от 07.08.2001 г. |
Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
|
262-П от 19.08.2004 г. |
Положение Центрального Банка РФ
«Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
|
Репутационный риск |
92-Т от 30.06.2005 г. |
Письмо Центрального Банка РФ
«Об организации управлении правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» |
|
70-Т от 23.06.2004 г. |
Письмо Центрального Банка РФ
«О типичных банковских рисках» |
|
Рыночный риск |
124-И от 15.07.2005 г. |
Инструкция Центрального Банка РФ
«Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» |
|
85-Т от 15.06.2006 г. |
Письмо Центрального Банка РФ
«Методические рекомендации по проверке правильности расчета кредитными организациями размера рыночного риска» |
|
№15-1-3-6/3995 от 02.10.2007 г. |
Письмо Центрального Банка РФ
«О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском» |
|
313-П от 14.11.2007 г. |
Положение Центрального Банка РФ
«О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» |
|
110-И от 16.01.2004 г. |
Инструкция Центрального Банка РФ
«Об обязательных нормативах банков» |
|
26-Т от 23.03.2007 г. |
Письмо Центрального Банка РФ
«Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)» |
|
70-Т от 23.06.2004 г. |
Письмо Центрального Банка РФ
«О типичных банковских рисках» |
|
Регулирование прочих рисков |
70-Т от 23.06.2004 г. |
Письмо Центрального Банка РФ
«О типичных банковских рисках» |
|
26-Т от 23.03.2007 г. |
Письмо Центрального Банка РФ
«Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)» |
|
2-Т от 17.01.2005 г. |
Письмо Центрального Банка РФ
«О совершении сделок со связанными с Банком лицами и оценки рисков, возникающих при их совершении» |
|
Внутренний контроль рисков |
242-П от 16.12.2003 г. |
Положение Центрального Банка РФ
«Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» |
|
696 от 23.09.2002 г. |
Постановление Правительства РФ
«Об утверждении Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» |
|